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domingo, marzo 7, 2021
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Suiza detecta $ 10.000 millones de fondos públicos Venezolanos

La fiscalía de Zúrich ha abierto al menos cinco investigaciones independientes de blanqueo de capitales relacionado con el régimen venezolano

Fiscales de Suiza habrían identificado en cuentas bancarias unos 9.000 millones de francos (10.100 millones de dólares), que serían provenientes de fondos públicos malversados en Venezuela, informó el diario Le Matin Dimanche.

Un portavoz de la policía de Zurich, Suiza. Habría asegurado que el dinero se había distribuido en cientos de cuentas en alrededor de 30 bancos.

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Según el medio, Venezuela sería “la mayor fuente de fondos sospechosos en los bancos suizos”.

Ante esta situación, la fiscalía de Zúrich en Suiza, no ha respondido sobre las transacciones, cita el portal Bloomberg.

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Un informe sobre investigaciones realizadas a finales de 2019, las autoridades de Zúrich han evidenciado que desde estas cuentas “se han hecho millonarias compras en villas en Miami, yates, caballos de carreras y lujosos relojes suizos en particular”, reseña Bloomberg.

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